Нацбанк Таджикистана возмущен 3-м местом
в черном рейтинге Basel AML Index 2016
11.08.16 |
Национальный банк Таджикистана (НБТ) категорически не согласен с результатами нового рейтинга Базельского института управления по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма (Basel AML Index 2016 - https://index.baselgovernance.org/).
Отметим, что в опубликованном (см. ниже) в начале августа рейтинге Таджикистан, наряду с Ираном и Афганистаном, находится в тройке стран с высоким уровнем риска финансирования терроризма.
"Рейтинг Базельского института управления по оценке рисков отмывания денег и финансирования не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-служба НБТ.
В таджикском регуляторе считают, что данный рейтинг "составлен на основе недостоверных данных", отмечая "совершенно неверный анализ деятельности государств в направлении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма".
В сообщении НБТ говорится, что рейтинг Базельского института управления не соответствует данным Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Отмечается, что Таджикистан не располагается в "черном списке" ("темно-серый список") ФАТФ. "Этот факт свидетельствует о твердости системы страны в направлении противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма", - подчеркивают в таджикском регуляторе.
Более того, в НБТ считают, что составители рейтинга оперировали "устаревшими источниками", используя данные по Таджикистану за 2008 год, тогда как республика еще в 2014 году была исключена из "черного списка" ФАТФ.
Отметим, что Базельский институт публикует рейтинг "Basel AML Index" с 2012 года. Максимальный оценочный коэффициент – 10 баллов, где наименьший балл означает – наименьший риск. Рейтинг оценивает не сам уровень коррупции и преступности стране, а риск его возникновения и развития.
Рейтинг охватывает непосредственно возможности банковской системы страны для отмывания денег и финансирования терроризма, подверженность коррупции, прозрачность функционирования государственного и финансового секторов, а также действующий политический строй и особенности местного законодательства.
***
Таджикистан в тройке стран с высоким уровнем риска финансирования терроризма
03/08/2016
Таджикистан вошел в список трех стран мира с самым высоким уровнем риска отмывания денег и финансирования терроризма. В новом рейтинге по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма (Basel AML Index 2016), составленным Базельским институтом управления, Таджикистан расположился на третьем месте с индексом 8,12. Уступает наша республика по вышеуказанным показателям только двум персоязычным странам - Ирану (индекс 8,61) и Афганистану (8,51).
В десятку стран с самым высоким уровнем риска отмывания денег и финансирования терроризма вошли также такие страны, как Уганда, Гвинея-Биссау, Камбоджа, Мозамбик, Мали, Судан и Мьянма. В целом в рейтинге в этом году присутствуют 149 стран мира.
Наиболее низкий уровень риска отмывания денег и финансирования терроризма составителями рейтинга зафиксированы в Финляндии (149-ое место), Латвии (148-ое) и Эстонии (147-ое место).
Сопредельные Таджикистану Узбекистан и Кыргызстан в рейтинге занимают 101-ое и 60-ое места соответственно, в Казахстан - 71-ое место.
Базельский институт публикует рейтинг "Basel AML Index" с 2012 года. Максимальный оценочный коэффициент – 10 баллов, где наименьший балл означает – наименьший риск. Рейтинг оценивает не сам уровень коррупции и преступности стране, а риск его возникновения и развития.
Рейтинг охватывает непосредственно возможности банковской системы страны для отмывания денег и финансирования терроризма, подверженность коррупции, прозрачность функционирования государственного и финансового секторов, а также действующий политический строй и особенности местного законодательства.
Индекс Базельского института измеряет риск отмывания денег и финансирования терроризма стран на основе общедоступных источников, как FATF, Всемирный экономический форум, Всемирный банк, Transparency International, а также статистика стран-участниц рейтинга.
Между тем, после публикации аналогичного рейтинга Базельским институтом управления в августе прошлого года Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана заявило, что только Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) имеет право давать оценку рискам отмывания денег.
"В официальном заявлении Группы ФАТФ был утвержден заметный прогресс Таджикистана в этом направлении, и Таджикистан был выведен из режима "строгого контроля". Согласно этому документу, Республика Таджикистан полностью отвечает требованиям ФАТФ", - говорилось в частности в материале антикоррупционного ведомства Таджикистана.
В материале также отмечалось, что "организация "Basel Institute on Governance" осуществила свое исследование без оснований и необходимых данных, что представляется загадкой".
"Было бы хорошо, если бы организация "Basel Institute on Governance" при оценке деятельности того или иного государства в этом направлении использовала бы заключения Группы ФАТФ", - заключили в антикоррупционном ведомстве РТ.
Asia-Plus
|
| 
|
